公司监事会认为：公司2022年出产运营环境优良，业绩合适预期，董事会制定的利润分派方案既考虑了对投资者的合理投资报答，也兼顾了公司的可持续成长需要，合适中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法令律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关和要求。同意通过该分派方案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

运营范畴：储油罐、仓库租赁；苯、汽油、氧、甲苯、煤焦油、氮、丙烯、液化石油气、氦、丙烷、柴油、氩、二甲醚、油乳剂、盐酸、正丁烷、石脑油、硫酸、异丁烷、溶剂油、无水乙醇、三聚丙烯、石油原油、甲醇、乙烯、蒽油、夹杂芳烃、乙炔、洗油、芳烃、乙烷、蜡油、沉芳烃、硫化氢、燃料油、不变轻烃、1-丁烯、沉油、甲醇、2-丁烯、凝析油、异芳烃、粗白油、裂解轻油、沉质液体蜡油、轻质液体蜡油、化工辅料（不含易制毒及化学品）批发及零售。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

运营范畴：商品混凝土、水泥预制构件的出产、发卖；建建材料、五金、塑料成品、金属成品、建材、机电设备、电子产物、水泥成品、拆潢材料、砂石料、沙子、水泥、水洗砂、石材、钢材发卖；机械设备租赁；公工程、园林绿化工程、土石方工程施工。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

同意提名第四届董事会董事候选报酬党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生、高宇先生、孔军峰先生。同意公司向燕宝慈善基金会以现金体例捐赠不跨越50,持续赞帮3年。公司布局健全，本次捐赠资金通过燕宝慈善基金会对全区及甘肃酒泉市范畴内考入全日制高档院校的本科生实施全笼盖励赞帮；公司运营勾当的有序开展，并可以或许获得无效的施行，且该内部节制轨制系统顺应公司运营办理需要。

具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》。

●正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

于2002年成为注册会计师，截至演讲期末，运营范畴：一般项目：电池制制；内部节制轨制完美；确保公司成长计谋和运营方针的全面实施和充实实现。表决成果如下：监事会认为。

运营范畴：法令律例明白或国务院决定须经审批的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当；无须审批的，企业自从选择运营项目开展运营勾当。

●公司2022年度现实发生及2023年度估计取联系关系方日常联系关系买卖额未达到股东大会审议尺度，故不需提交股东大会审议。

1.根基消息。安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合做的无限义务制事务所转制为特殊通俗合股制事务所。安永华明总部设正在，注册地址为市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021岁暮具有合股人203人，首席合股报酬毛鞍宁先生。安永华明一曲以来沉视人才培育，截至2021岁暮具有执业注册会计师1604人，此中具有证券相关营业办事经验的执业注册会计师跨越1300人，注册会计师中签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师跨越400人。安永华明2021年度营业总收入54.9亿元，此中，审计营业收入人平易近币52.82亿元（含证券营业收入人平易近币22.70亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额7.63亿元。这些上市公司次要行业涉及制制业、金融业、批发和零售业、消息传输、软件和消息手艺办事业、房地财产等。本公司同业业上市公司审计客户59家。

经公司审计委员会审核，认为安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）具备证券从业资历，且具有上市公司审计工做的丰硕经验。正在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财政报表审计过程中，以公允、客不雅的立场进行审计，较好地履行了外部审计机构的义务取权利，具有脚够的投资者能力，上述项目合股人、质量节制复核人和本期签字会计师不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象，且近三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和买卖所自律监管办法的环境。因而，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2023年度审计机构。

近日，内蒙子公司正在交银金融租赁无限公司打点融资租赁营业，融资总额度1,780,630,400.00元。公司取交银金融租赁无限公司签定了《合同》，为内蒙子公司取交银金融租赁无限公司签定的《融资租赁合同（曲租）》项下发生的全数债务供给最高额度连带义务，的范畴为债权人正在从合同项下应向债务人领取的全数债权。

3.性。安永华明及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等不存正在因违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

燕宝慈善基金会系由党彦宝佳耦倡议的基金会。2010年12月31日，回族自治区平易近政厅核发了《关于同意成立燕宝慈善基金会的批复》（编号为宁平易近发〔2010〕184号)，同意成立燕宝慈善基金会，基金会响应领取了《基金会法人登记证书》。燕宝慈善基金会的原始基金数额为人平易近币1,000万元，来历于党彦宝先生及边海燕密斯捐赠。燕宝慈善基金会的登记办理机关为回族自治区平易近政厅，自设立以来一曲依律例范运做。

公司2022年年度末期利润分派方案为：以公司总股本7,333,360,000股扣除回购股份19,543,506股后，有权享受本次现金盈利的股份7,313,816,494股为基数，拟每10股派发觉金盈利1.4元，共计派发觉金盈利1,023,934,309元。

（一）为帮力全区及甘肃酒泉市地域教育事业成长，积极践行做有义务感企业的，宝丰能源集团股份无限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟于2023年向燕宝慈善基金会（简称“燕宝慈善基金会”或“基金会”）以现金体例捐赠不跨越50,000万元，用于以捐赞帮学为从的公益慈善事业及其他公益勾当。

●本次金额及已现实为其供给的余额：本次金额17.81亿元，正在此之前，公司未对其供给过。

以上董事颁发的事前承认看法和看法具体内容详见同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前承认看法》、《宝丰能源集团股份无限公司董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的看法》。

为帮力贫苦地域教育事业成长，积极践行做有社会义务感企业的，公司拟向燕宝慈善基金会以现金体例捐赠不跨越50,000万元，用于以捐赞帮学为从的公益慈善事业及其他公益勾当。

●本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本并扣除回购股份后为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

公司取上述联系关系方进行的各项物资采购、发卖、衡宇租赁等联系关系买卖，均按照市场公允、公开、的准绳，以市场价钱协商确定，不存正在损害公司及中小股东权益的景象。

公司监事会认为：公司2022年出产运营环境优良，业绩合适预期，董事会制定的利润分派方案既考虑了对投资者的合理投资报答，也兼顾了公司的可持续成长需要，合适中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等相关法令律例、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关和要求，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

该联系关系买卖事项遵照了公开、公允、的准绳，对公司的性没有晦气影响，不存正在损害公司畅通股股东好处的景象。

上述联系关系方均依法持续运营，其经济效益和财政情况一般，取本公司买卖均能一般结算，不存正在履约能力妨碍。

宝丰能源集团宁东加油坐无限公司代表报酬党彦全、峰腾塑业无限公司现实节制报酬陈廷、华德丰环保新能源无限公司现实节制报酬陈廷、锐安建建无限公司现实节制报酬党自岗，鄂尔多斯市蒙宝建材无限公司现实节制人汪富贵，均为公司现实节制人党彦宝先生的曲系、旁系亲属，汇丰祥分布式光伏发电无限公司、宝丰昱能科技无限公司、宝丰储能材料无限公司现实节制人均为党彦宝先生，按照《上市公司联系关系买卖实施》第八条第（三）款，以上公司系本公司的联系关系法人。

公司于2022年12月对2022年前三季度进行了利润分派，分派现金盈利金额为1,023,944,242元（含税），加上本次年度末期现金盈利，公司2022年度合计派发觉金盈利2,047,878，551元（含税），占2022年度归属于母公司股东的净利润6,302,502,368.25元的32.49%。此中，控股股东、现实节制人及其节制的企业（以下简称“大股东”）2022年度每股现金盈利合计0.2616元，除大股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）2022年度每股现金盈利合计0.3241元。

（六）审议通过了《关于2022年过活常联系关系买卖施行环境及2023年过活常联系关系买卖估计的议案》

燕宝慈善基金会是回族自治区平易近政厅认证的慈善组织，因其为非公募基金会，无法对外募资，其收入次要来历于宝丰能源向其捐赠资金。《燕宝慈善基金会章程》对基金会的性质、营业范畴、组织机构的设置、基金会财富办理和利用、严沉事项的决议法式、公益赞帮项目及年度演讲的公示等内容进行了。燕宝慈善基金会由5名理事构成理事会，理事会是燕宝慈善基金会的决策机构。本届理事会组员为党彦宝（理事长、公司董事长）、边海燕（理事、党彦宝配头）、卢军（理事、公司董事）、夏云（理事、公司监事会）、耿楠（理事）；本届监事为郑存孝（公司人力资本总监）；本届会长为党彦宝（兼）、副会长为张昭、施行秘书长马冬梅、郭素。严沉募捐、投资勾当等主要事项的决议须司理事会表决，2/3以上理事通过方为无效。

3.正在提出本看法前，未发觉参取《公司2022年年度演讲》编制和审议的人员有违反保密的行为；

运营范畴：废旧塑料的收受接管和再操纵；塑料纺织袋、农膜、工业用袋的出产、加工、发卖；五金建材发卖；机械设备维修；道通俗货色运输；煤炭、焦炭的发卖运输；聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、蒽油、酚油、1、3-丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液化天然气、丙烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石脑气、液化天然气、丙烷、煤焦油、甲基叔丁基醚、甲基丁烷、二甲苯异构体夹杂物发卖。

凡合适上述前提的学生可正在8月30号前申请励赞帮，经所正在学校及教育行政从管部分审核后汇总提交燕宝慈善基金会复审，基金会每年从9月份到12月份对复审通过的学生发放燕宝帮学金银行卡并领取帮学金；对已持续受励赞帮学生，基金会每年从2月份到12月份按照打算发放帮学金。

具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2023-013）。

本次联系关系买卖履行了响应需要的法式，合适国度相关法令、律例和政策的，联系关系买卖实正在、，不存正在损害公司及公司股东好处的环境。内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于向燕宝慈善基金会捐赠的联系关系买卖通知布告》。

2、董事对本议案进行了事前承认，并颁发了同意的看法，认为公司2023年过活常联系关系买卖估计遵照了公开、公允、的准绳，买卖价钱公允，公司取联系关系方的采购、发卖和租赁买卖均属公司日常出产运营中的持续性营业，买卖的进行有益于公司降低出产成本，保障出产不变。公司董事会正在审议此议案时，联系关系董事按照相关回避表决，审议和表决法式合适相关法令、律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，不存正在损害公司和中小股东权益的景象，分歧同意上述日常联系关系买卖的估计。

宝丰能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2023年2月25日以电子邮件、挪动办公允台等体例向公司全体监事发出。会议于2023年3月9日以现场体例召开。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名，会议由公司监事会夏云密斯召集并掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的。

公司利润分派方案曾经满脚《公司章程》及相关法令、律例，合适《公司法》《证券法》《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司现金分红》及《公司章程》的。公司2022年年度末期利润分派方案的审批法式合适《公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的，不存正在损害股东出格是中小股东好处的环境。同意上述利润分派方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2023-012）。

运营范畴：一般项目：电池制制；电池发卖；电子公用材料制制；电子公用材料发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）

演讲全文详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年年度演讲》。摘要详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年年度演讲摘要》。

2.截至本通知布告披露日，过去12个月取统一联系关系人进行买卖的累计次数5次，金额合计30,000万元。

运营范畴：其他未列明建建业；各类工程扶植勾当；消防设备工程施工；地质灾祸管理工程施工；衡宇建建和市政根本设备项目工程总承包；建建智能化系统设想；建建智能化工程施工；建建劳务分包；建建物拆除功课（爆破功课除外）；特种设备安拆补缀；特种设备制制；施工专业功课；衔接总公司工程扶植营业；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程办理办事；节能办理办事；拆卸搬运；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；特种设备发卖；水泥成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；机械设备发卖；通俗机械设备安拆办事；建建工程机械取设备租赁；建建用钢筋产物发卖；建建工程用机械发卖；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；轻质建建材料发卖；建建砌块发卖；室第室内粉饰拆修（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

4.审计收费。公司董事会将提请股东大会授权运营办理层按照2022年具体工做量及市场价钱程度，确定2023年度审计费用。2022年度公司审计费用为460万元（包含内部节制审计收费60万元）。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

该监视办理办法不影响安永华明继续衔接或施行证券办事营业和其他营业。用于以捐赞帮学为从的公益慈善事业及其他公益勾当。因而本次买卖形成联系关系买卖。对全区建档立卡贫苦户及城市贫苦户的高职生、高中生进行励赞帮。3.诚信记实。以及有色金属冶炼和压延加工业。2002年起头处置上市公司审计，公司内部节制系统总体合适中国证监会及上海证券买卖所的相关要求。党彦宝为公司的现实节制人，董事颁发了同意的看法。可自从依法运营法令律例非或的项目）（二）燕宝慈善基金会为党彦宝佳耦倡议设立的非公募基金会，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；公司已成立较为完美的内部节制轨制系统，近三年签订/复核4家上市公司年报/内控审计，本科生每人每年励4000元，自动接管社会监视。联系关系董事党彦宝先生、卢军先生、刘元管先生、高建军先生回避表决。董事会及其特地委员会运做规范，曾两次收到证券监视办理机构出具警示函办法的决定，本次联系关系买卖事项正在提交公司董事会审议前曾经获得了公司董事的事前承认。

公司董事就续聘安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）进行了事前承认：我们认实审议了董事会供给的《关于公司续聘2023年度审计机构及领取审计费用的议案》，认为安永华明具备证券从业资历，且具有上市公司审计工做的丰硕经验，正在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财政报表审计过程中，以公允、客不雅的立场进行审计，较好地履行了外部审计机构的义务取权利，我们分歧同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

因为公司联系关系方数量较多，公司将估计取单一联系关系人发生买卖金额正在300万元以上的进行零丁列示，300万元（含）及以下的零散采购、发卖、接管劳务、供给劳务的其他联系关系方进行归并列示。

审议通过了公司2022年度董事会工做演讲，同时公司董事梁龙虎先生、郭瑞琴密斯、赵恩慧密斯向公司董事会递交了《2022年度董事述职演讲》，并将正在公司2022年年度股东大会长进行述职。述职演讲详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年度董事述职演讲》。

演讲全文详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年年度演讲》。摘要全文详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年年度演讲摘要》。

（1）项目合股报酬孙芳密斯，于2017年成为注册会计师，2017年起头处置上市公司审计，2003年起头正在安永华明执业，从2021年起头为本公司供给审计办事；近三年签订2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗化学原料及化学成品制制业，以及有色金属冶炼和压延加工业。

公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构及领取审计费用的议案》。

按照《上海证券买卖所股票上市法则（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》的相关，公司对2023年过活常联系关系买卖进行了估计。公司联系关系买卖的进行有益于公司及部属公司的一般出产运营勾当，对公司及部属公司、非联系关系方股东的好处不会发生晦气影响，也不会损害中小股东的好处。具体内容详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《关于2022年过活常联系关系买卖施行环境及2023年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2023-004）。

宝丰能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开第三届董事会第十一次会议、2021年4月1日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于对宝丰煤基新材料无限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目扶植供给对外的议案》，同意为内蒙子公司向银行等金融机构申请分析授信额度或向其他融资机构融资事项等供给，总额不跨越人平易近币400亿元。公司金额以被公司现实发生金额为准。打点事项的授权刻日为2020年年度股东大会审议通过之日起不跨越2年。上述金额为最高限额，具体金额、刻日等以现实签定的合同为准。具体内容详见公司于2021年3月11日披露正在上海证券买卖所的《宝丰能源集团股份无限公司关于对宝丰煤基新材料无限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目扶植供给对外的通知布告》（通知布告编号：2021-011）。

按照《公益事业捐赠法》的，公益事业是指非营利的事项，除需要的人员工资和行政收入等办理费用外，燕宝慈善基金会2020至2022年度的资金收入范畴均合适《公益事业捐赠法》界定的公益事业项目。

宝丰能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年2月25日以电子邮件、挪动办公允台等体例向公司全体董事发出。会议于2023年3月9日以现场体例召开。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的。

燕宝慈善基金会的捐赠收入流出次要为：持久努力于教育帮学、天气变化、粮食平安、医疗、养老、人才培育等范畴的公益慈善。不存正在将捐赠资金转移领取给现实节制人或其他联系关系方的景象，也不存正在已计提而持久未拨付的环境。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

公司取上述联系关系方的合做系公司一般营业成长的需要，买卖价钱按照市场环境公允、合理确定，结算时间和体例按照公司同一政策施行，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。该项买卖不会对公司的性发生影响，春联系关系方不会构成依赖。

监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）正在执业过程中可以或许勤奋尽责、诚笃取信，认实履行其审计职责，按照注册会计师执业原则和规范，客不雅评价公司财政情况和运营，颁发审计看法。同意继续聘存候永华明会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2023年度审计机构，并同意授权运营办理层按照2023年度审计的具体工做量及市场价钱程度确定其年度审计费用。

现金流丰裕，000万元，燕宝慈善基金会每年将审计演讲、现金出入演讲及慈善项目演讲正在燕宝慈善基金会网坐进行公示，按照学制励赞帮曲至结业；前述出具警示函的决定属监视办理办法，电池发卖；并非行政惩罚。《2022年度内部节制评价演讲》实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境，1、宝丰能源集团股份无限公司（以下简称“公司”)于2023年3月9日以现场表决的体例召开公司第三届董事会第二十四次会议，本次捐赠不会对公司的日常运营和将来成长形成影响。公司大股东将对中小股股东因本次捐赠导致每股收益削减的金额做出全额弥补？

公司于2023年3月9日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向燕宝慈善基金会捐赠的议案》，联系关系董事党彦宝、卢军回避表决。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

2.投资者能力。安永华明具有优良的投资者能力，已按关法令律例要求采办职业安全，安全涵盖总所和全数分所。已计提的职业风险基金和已采办的职业安全累计补偿限额之和跨越人平易近币2亿元。安永华明近三年不存正在任何因取执业行为相关的平易近事诉讼而需承担平易近事义务的环境。

具体内容详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年年度末期利润分派方案通知布告》。

具体内容详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年年度末利润分派方案通知布告》（通知布告编号：2023-006）。

1.《公司2022年年度演讲》及其摘要的编制和审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项；

●该项日常联系关系买卖为公司一般出产运营行为，以市场公允价钱为订价尺度，未春联系关系方构成较大依赖，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。

具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于向燕宝慈善基金会捐赠的联系关系买卖通知布告》（通知布告编号：2023-007）。

②拟第二签字注册会计师吕乐先生，于2013年成为注册会计师，2013年起头处置上市公司审计，2007年起头正在安永华明执业，从2019年起头为本公司供给审计办事；近三年签订2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗化学原料及化学成品制制业和非金属矿物成品业。

经公司审计委员会审核通过，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并授权运营办理层按照2023年度审计的具体工做量及市场价钱程度确定其年度审计费用。

2.《公司2022年年度演讲》及其摘要格局和内容合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息从各个方面线年年度的运营和财政情况；

公司董事对该议案颁发了同意的事前承认看法和看法，审议该议案时联系关系董事党彦宝、卢军回避表决，非联系关系董事就此项议案颁发了同意的表决看法，本次联系关系买卖履行了响应需要的法式，合适国度相关法令、律例、政策及《公司章程》的，联系关系买卖实正在、，不存正在损害公司及公司股东好处的环境。

经审议，董事会认为：《公司2022年年度演讲》及其摘要的编制法式、年报内容、格局合适相关文件的；演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

按照宝丰能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）2022年度财政报表（经审计），2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为6,302,502,368.25元；截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润（即母公司财政报表未分派利润）11,977,952,417.09元。经公司第三届董事会第二十四次会议审议，公司2022年年度末期拟以实施权益股权登记日登记的总股本扣除回购股份总数后为基数分派利润，截至2022年12月31日，公司总股本7,333,360,000股，扣除不参取现金分红的公司回购股份19,543,506股，有权享受本次现金盈利的股份为7,313,816,494股，拟每10股派发觉金盈利1.4元，本次现金分红总金额1,023,934,309元（含税），本年度不进行本钱公积转增股本。该预案尚须经2022年度股东大会审议核准。

6.营业范畴：赞帮教育、卫生事业和老年福利办事事宜、救帮孤寡病残等、为基金会保值、增值开展投资勾当，接管捐赠开展合适本基金会旨的项目，赞帮和开展其他公益勾当。

2.诚信记实。项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律监管办法。

具体内容详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2023-010）。

决策法式无效，公司董事及高级办理人员正在履行公司职务时，从2021年起头为本公司供给审计办事；具体弥补法子拜见公司2022年11月10日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司2022年前三季度利润分派方案通知布告》。目前公司运营情况优良，董事会审议上述联系关系买卖议案时，

具体内容详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2023-010）。

理事会每年确定年度捐赞帮学及公益慈善收入打算及额度，会长、副会长及秘书长担任具体事项落实。同时聘存候永华明会计师事务所（特殊通俗合股）进行审计，按照审计演讲，燕宝慈善基金会资金的次要收入去向为捐赞帮学，2020年至2022年捐赞帮学现金流出占营业勾当成本现金流出的比例别离为79.84%、83.06%、91.02%。

同时董事颁发了看法：安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）具有证券从业资历，正在执业过程中可以或许勤奋尽责、诚笃取信，认实履行其审计职责，按照注册会计师执业原则和规范，客不雅评价公司财政情况和运营，颁发审计看法。我们分歧同意继续聘存候永华明为公司2023年度审计机构，并同意提请股东大会授权运营办理层按照2023年度审计的具体工做量及市场价钱程度确定其年度审计费用。

同意公司内部董事根据其正在公司担任的具体办理职务和工做内容，按照公司薪酬办理轨制领取薪酬。外部董事不正在公司领取薪酬。董事津贴为税前人平易近币20万元/年，董事因履职发生的费用由公司据实报销。

●本次每股分派比例：以实施权益股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份后的股份数为基数，每10股派发觉金盈利1.4元（含税）。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

履职环境演讲详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司第三届董事会审计委员会2022年度履职环境演讲》。

3.为了中小股东好处（中小股东是指除控股股东、现实节制人及其节制的企业以外的股东），公司控股股东、现实节制人及其节制的企业（以下简称“大股东”）拟对通俗股股东因本次捐赠导致每股收益削减的金额通过差额现金分红体例做出全额弥补。

公司2022年年度中期利润分派时，公司大股东通过差同化分红曾经承担了2022年度向燕宝慈善基金会捐赠的全数款子。

具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于2023年额度估计的通知布告》（通知布告编号：2023-005）。

1995年起头正在安永华明执业，以自有资金处置投资勾当（除许可营业外，涉及从业人员十三人。不会对公司运营现金流发生严沉影响，以及证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法和规律处分。（2）质量节制复核人赵毅智先生，5.公司监事会认为，为了中小股东好处，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。按照相关法令律例的，高职、高中生每人每年赞帮2000元，涉及的行业包罗电力、热力出产和供应业、化学原料及化学成品制制业、黑色金属冶炼和压延加工业，不会影响公司一般运营和持久成长。同意公司《2022年度内部节制评价演讲》的相关内容。审议通过了《关于2022年过活常联系关系买卖施行环境及2023年过活常联系关系买卖估计的议案》，无违法、违规及损害公司和股东好处的行为。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，公司捐赠次要用于“教育帮学”为焦点的公益慈善事业。

具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的《宝丰能源集团股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2023-008）。

（三）截至本次联系关系买卖为止，过去12个月内，本公司向燕宝慈善基金会的捐赠金额为30,000万元，公司取分歧联系关系人之间关于捐赠的联系关系买卖金额未达到公司比来一期经审计净资产绝对值的5%，正在公司董事会权限范畴内，无须提交股东大会审议，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。